El Tribunal Oral Federal N°7 avanzó este jueves en la séptima audiencia del juicio por los cuadernos de Oscar Centeno, con la lectura del requerimiento elevado por la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo, hoy ...
La Unidad de Información Financiera (UIF), encabezada por Paul Starc, obtuvo un nuevo avance judicial al conseguir el decomiso anticipado de un departamento valuado en $165 millones en el barrio porteño de Villa Urquiza. El inmueble per...
La Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina, en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), ha llevado a cabo una serie de allanam...
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro ha finalizado una prolongada batalla legal al rechazar el acceso al Lago Escondido a través del Camino de Tacuifí. Este fallo parcialmente acepta los recursos de casación...
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha presentado una apelación contra la decisión judicial que permitía a la modelo Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales por un monto de US$569.911...
Sin embargo, la empresa salió al cruce y manifestó que bases de datos crediticios y privados de los clientes de Veraz "no fueron hackeadas", y agregaron que la vulnerabilidad detectada ayer afectó a un sistema en desuso desde hace tres a...