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125 resultados para "lavado de dinero"

Hace 1 día

Tapia celebra 9 años en la AFA con un mensaje desafiante en medio de críticas y causas judiciales

En un contexto cargado de tensiones, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, celebró sus 9 años al frente de la entidad con un mensaje que no pasó desapercibido...

01/03/2026 08:00

La justicia le dijo no a Chiqui Tapia: Le negaron un viaje a Venezuela

En un nuevo capítulo del conflicto legal que sacude al fútbol argentino, la Justicia negó el permiso de salida del país a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (...

15/02/2026 07:20

La Justicia investiga un presunto desvío millonario en la AFA por fondos de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una investigación federal que intenta determinar el presunto desvío de US$50 millones originados en la actividad internacional de la Selección Ar...

14/02/2026 08:38

Liberaron a Quique Felman en Miami y regresará a la Argentina este domingo

Tras varias horas de incertidumbre, el periodista deportivo Enrique “Quique” Felman fue liberado en la ciudad de Miami luego de haber quedado demorado en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Según pu...

07/02/2026 09:07

Del lujo narco al martillo judicial: Subastaron una Ferrari del clan Loza por más de USD 300 mil

El brillo del lujo ilegal volvió a transformarse en prueba judicial. Esta semana, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastó una Ferrari F430 y dos camionetas que habían sido decomisadas al clan Loza,...

24/12/2025 10:12

Carrió apuntó contra Tapia y vinculó a Massa con presuntas redes de poder y narcotráfico

La abogada y exdiputada nacional Elisa “Lilita” Carrió lanzó durísimas acusaciones contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y fue más a...

18/12/2025 08:53

El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga por sus balances y endurece el control

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su ofensiva de control institucional y intimó a la AFA y a la Superliga de Fútbol Argentino para que brinden explicaciones detalladas sobre sus balances, en medio de una investigación por...

13/12/2025 07:51

La causa que roza a Chiqui Tapia cambia de juez

Un giro judicial inesperado reconfiguró una investigación sensible vinculada al entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que roza a Claudio “Chiqui” Tapia. En pleno allanamiento a una mansió...

12/12/2025 10:01

Golpe a las apuestas clandestinas: Lotería bonaerense denuncia más de 300 sitios ilegales

El presidente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, presentó una denuncia ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, tras detectar m&aac...

10/12/2025 07:09

Allanamientos masivos por supuesto lavado: La trama que conecta a Sur Finanzas con la AFA y 18 clubes

Un amplio despliegue judicial y policial se desarrolló este martes en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la empresa Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de l...

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