(Télam) - El Banco Central (BCRA) informó hoy que investiga a empresas que ofrecen rentabilidades extraordinarias en criptoactivos y criptomonedas que "no resultan compatibles con parámetros razonables en operaciones financi...
La investigación judicial sobre una presunta estafa piramidal derivó en allanamientos a las propiedades de Jésica Cirio y Elías Piccirillo, su exmarido, quien está en el centro de la causa. El operativo se realiz&oa...
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de t...
Un nuevo episodio de inversiones dudosas sacude a otra ciudad argentina, esta vez Alta Gracia, donde miles de vecinos quedaron atrapados en lo que podría ser una estafa piramidal. El esquema, que replica el modelo destapado recientemente en Sa...
La Fiscalía 5, bajo la dirección del fiscal Francisco Furnari, investiga múltiples denuncias presentadas contra el presunto estafador. Paralelamente, los Tribunales Civiles y Comerciales gestionan demandas de acreedores que recla...
San Pedro enfrenta nuevamente una crisis de estafas financieras. Tras el escándalo de RainbowEx que afectó a miles en octubre, un nuevo esquema fraudulento, llamado CM Cripto Master, preocupa a la comunidad. Esta plataforma promete rend...
El abogado Adolfo Suárez Erdaire presentará una denuncia penal contra Rainbowex, una empresa que opera con criptomonedas chinas en San Pedro, por una presunta estafa piramidal que habría afectado a cerca de 20.000 vecinos de la l...
La causa por la estafa piramidal vinculada a RainbowEx dio un giro decisivo: las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron la captura internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li, señalados como los pri...
En la ciudad bonaerense de San Pedro, donde aproximadamente 20.000 habitantes participan en operaciones de trading, surge una crisis por el reciente anuncio de Rainbow Exchange. La plataforma, utilizada en conjunto con Knight Consortium, ha comunicad...
La presunta estafa piramidal de RainbowEX ha golpeado fuertemente a los inversores de San Pedro, quienes no pueden acceder a sus fondos prometidos. A través de un comunicado en Telegram, la plataforma informó que las cuentas sudamerican...