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125 resultados para "lavado de dinero"

21/10/2021 08:03

Junín: Denuncian al intendente por corrupción y lavado de dinero

En medio de la polémica por el aumento de forma injustificada del patrimonio del intendente de Junín y dirigente de Propuesta Republicana (PRO), Pablo Petrecca, y tras ser acusado de utilizar empresas para desviar y blanquear fondos en ...

20/10/2021 07:33

Pergamino: Allanamiento por una causa de lavado de dinero

Efectivos de Gendarmería Nacional allanaron esta martes tres domicilios de Rosario y uno de Pergamino tras la pista de una flota de autos que Yalil Roberto Azum, un cuestionado empresario con relaciones políticas y judiciales que e...

02/10/2021 08:30

Pergamino: Allanamientos en la causa que tiene a tres empresarios en la mira por lavado de activos

Las medidas en el marco de la causa que investiga a tres empresarios del transporte y la importación de ropa por lavado de activos provenientes del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos continúan este jueves con allanamie...

20/08/2021 08:39

San Nicolás: Allanaron la municipalidad por los Passaglia

La Policía Federal allanó la municipalidad de San Nicolás luego de que el juez Carlos Villafuerte, titular del Juzgado Federal Nº2, ordenara investigar a la familia Passaglia por presuntas presiones contra una fiscal federal...

25/02/2021 08:59

12 años de prisión para Lázaro Báez por lavado de dinero

El empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de prisión al término del juicio oral en el que se lo investigó por maniobras de lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 20...

29/05/2020 14:10

Denuncian que el intendente de San Nicolás desvió dinero del Fondo Educativo para instalar el autódromo

El municipio gobernado por la familia Passaglia vuelve a ser noticia. Ayer, el Concejo Deliberante de San Nicolás debatió la rendición de cuentas correspondientes al año 2019 y otra vez, las irregularidades sobre un posibl...

04/05/2020 13:15

Las actividades que pueden funcionar en Pergamino

Si bien el Poder Ejecutivo Nacional, por medio del dictado del DNU 408/20, prorrogó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 10 de mayo del corriente año, el municipio de Pergamino, por no presentar casos, ni circulaci&o...

02/05/2020 19:02

Pergamino: Actualizan información sobre el inicio de las actividades y servicios permitidos

Luego del anuncio en el día de ayer viernes sobre el inicio de actividades comerciales en determinados rubros, el Municipio de Pergamino actualiza información relacionada sobre los protocolos de medidas preventivas para evitar el contag...

20/04/2020 17:28

Inspecciones de rutina y recomendaciones a elaboradores de alimentos, transportistas y deliverys

En el marco del trabajo de salud pública que lleva adelante la Dirección de Bromatología y teniendo en cuenta el contexto sanitario que está atravesando nuestro país en medio de la pandemia, agentes del área ...

14/03/2019 21:50

Rechazan nuevo pedido de excarcelación de Lázaro Báez

Lázaro Báez lleva más de un año detenido y afronta un juicio oral y público por lavado de dinero. Hoy la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un nuevo pedido de excarcelación. La sala...

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