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125 resultados para "lavado de dinero"

09/10/2025 07:43

Triple femicidio de Florencio Varela: Identifican a dos nuevos prófugos vinculados a la masacre

El caso del triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela sumó en las últimas horas dos nuevos prófugos. La Policía bonaerense identificó a Alex Roger Idone Castillo y a David Gustavo Morales Huamani, pr...

08/10/2025 08:04

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, por el presunto delito de lavado de dinero, en el marco de una denuncia presentada por el dirigente de Fuerza ...

08/10/2025 07:45

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que es procedente la extradición a Estados Unidos del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por conspiración para el narcotráfico, lavado de diner...

07/10/2025 06:54

José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto en medio del escándalo

El economista y diputado José Luis Espert presentó su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Macha...

05/10/2025 21:49

José Luis Espert renunció a su candidatura

La renuncia de José Luis Espert sacudió la campaña de La Libertad Avanza. El economista y diputado anunció su decisión a través de un comunicado en la red social X, donde explicó que puso su dimisi&oac...

04/10/2025 08:26

Los vuelos de Espert en aviones de Machado: Un viaje clave pasó por Pergamino

La causa que investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y financiamiento irregular durante la campaña presidencial de 2019 arrojó un nuevo capítulo: registros oficiales de la ANAC y la Policía de Seg...

30/09/2025 07:28

Espert negó vínculos con narcos y denunció una campaña sucia

La figura de José Luis Espert quedó en el centro de la polémica tras publicaciones periodísticas que lo vinculan con Antonio “Fred” Machado, un argentino detenido en Estados Unidos por narcotráfico, frau...

27/09/2025 09:20

Enriquecimiento ilícito: La fortuna de Martín Insaurralde bajo la lupa judicial

La causa que apunta al ex intendente Martín Insaurralde dio un giro decisivo: la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que peritos contables de la Corte Suprema de Justicia revisen su patrimonio, así como el de ...

06/09/2025 09:21

Golpe al narcomenudeo en Pergamino: 17 meses de investigación y 14 allanamientos

Una investigación de 17 meses, impulsada por la Fiscalía N.º 2 de Pergamino a cargo de Francisco Furnari, permitió avanzar contra una organización dedicada al narcomenudeo que había consolidado su poder en los ...

12/08/2025 07:58

Golpe final a Báez: La Justicia le quita 56 propiedades y millones en el exterior

En un fallo que marca un hito judicial, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso definitivo de 56 propiedades, vehículos de alta gama y sumas millonarias en el exterior pertenecientes a Lázaro B&aacu...

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