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125 resultados para "lavado de dinero"

26/11/2025 08:03

Tapia bajo fuego: Denuncias millonarias, documentos falsificados y el mayor temblor institucional en la AFA

La presidencia de AFA enfrenta una tormenta simultánea que erosiona su legitimidad. Por un lado, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera Sur Finanzas SA, empresa vinculada a Tapia y patrocinadora de Barraca...

22/11/2025 09:15

El departamento bajo la lupa: La Justicia avanza sobre otra propiedad de Cristina Kirchner

Luego del decomiso de bienes directamente inscriptos a nombre de los condenados en la Causa Vialidad, la Justicia abrió una nueva fase: avanzar sobre aquellas propiedades registradas bajo sociedades anónimas vinculadas a los imputados. ...

21/11/2025 07:33

Procesan al exministro bonaerense Jorge D'Onofrio y lo embargan por $350 millones en una causa por lavado

El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio fue procesado por lavado de dinero agravado y recibió un embargo de $350 millones, según resolvió el juez federal Adrián González Charvay. La resoluci&oac...

20/11/2025 07:40

Causa ANDIS: Spagnuolo niega corrupción pero reconoce su vínculo con Calvete

Acompañado por su abogado Mauricio D’Alessandro, Spagnuolo se presentó ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, donde se negó a responder preguntas, pero rechazó haber participado en maniob...

19/11/2025 08:56

¿Quién es Ornella Calvete? La funcionaria que quedó bajo investigación tras el hallazgo de 700.000 dólares

La figura de Ornella Calvete, hasta esta semana una de las funcionarias con responsabilidad en áreas productivas y aduaneras del Ministerio de Economía, quedó en el centro de un expediente judicial que busca determinar el origen ...

11/11/2025 20:51

Capturaron a «Patoruzek» con casi una tonelada de cocaína tras el aterrizaje de una aeronave en la región

La detención de Brian Walter Bilbao, conocido como “Patoruzek”, puso fin a una de las persecuciones más intensas contra el narcotráfico en el país. El rosarino, de 48 años, era uno de los diez pró...

23/10/2025 07:30

Allanamientos en Pergamino por la causa Espert: Investigan vínculos con el empresario narco «Fred» Machado

La causa judicial que complica al economista y diputado José Luis Espert sumó un nuevo capítulo en Pergamino, su ciudad natal. En la mañana de este miércoles, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron alla...

19/10/2025 09:03

Santilli sobre Espert: «Debe dar explicaciones ante la Justicia, sin fueros ni privilegios»

El candidato bonaerense Diego Santilli abordó con firmeza el tema que sacude al oficialismo: la renuncia de Luis Espert tras las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por causas de narcotr&aa...

10/10/2025 09:05

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por presuntos aportes ilegales de campaña

Este jueves, la Justicia Federal llevó adelante allanamientos en la vivienda de José Luis Espert, ubicada en Beccar (San Isidro), y en el despacho que ocupaba en la Cámara de Diputados, luego de que el legislador solicitara una l...

10/10/2025 08:41

La boleta que no cambia: José Luis Espert seguirá presente pese a su renuncia

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió rechazar la solicitud presentada por La Libertad Avanza para reimprimir las boletas que se utilizarán en las elecciones del próximo 26 de octubre. De esta forma, Jos&eac...

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