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125 resultados para "lavado de dinero"

01/06/2016 10:08

El Juzgado Federal de Corrientes hackeado 31.300 veces

"El peritaje realizado por la Gendarmería Nacional arrojó como conclusión que la seguridad informática era inexistente en este estrado", dijo a Telam la jueza federal subrogante de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, quien revel...

18/05/2016 09:27

Ascienden a $748 millones los bienes allanados de Báez

El fiscal federal Guillermo Marijuan quien continuó hoy con los operativos que viene realizando desde ayer en las ciudades chubutenses de Trelew y Rawson, aseguró que el monto de los bienes allanados en el marco de la investigación por supuesto la...

03/05/2016 08:38

Lázaro hablá, la mano que esperás nunca va a llegar

El "arrepentido" Leonardo Fariña salió esta noche a redoblar sus acusaciones contra Néstor y Cristina Kirchner, a quienes acusó de ser las cabezas de un sistema de negocios construido alrededor de la obra pública con "sobreprecio&...

01/05/2016 11:03

Casanello no descarta alcanzar a Cristina

"Un juez no puede hacer pronóstico acerca de lo que va a pasar, ni tampoco podría hacer ese tipo de opiniones, ni explicar cómo se llega a una persona en particular", sostuvo el magistrado en declaraciones a radio Mitre.Al mismo tiempo, ...

01/05/2016 10:59

Echegaray, otro que tiene que rendir cuentas por la gran Lázaro

La indagatoria será en el marco de la causa que instruye el juez federal Sebsatián Casanello, quien investiga al empresario que amasó su fortuna a partir de la obra pública y a un grupo de personas de su entorno por el presunto delito de haber la...

29/04/2016 10:09

Continuaron los allanamientos por el caso Báez

Después de dos días consecutivos de allanamientos en Santa Cruz, conducidos por el fiscal federal Guillermo Marijuan, en la mañana de este jueves unas 15 camionetas partieron rumbo a El Calafate con efectivos de la Policía Federal Argentina, Gend...

28/04/2016 09:49

Para los caramelos: Encontraron 90.000 dólares de Lázaro

En una improvisada rueda de prensa realizada frente a la "Chacra 39", que Báez tiene en las afueras de Río Gallegos, Guillermo Marijuán aseguró que en los allanamientos de hoy encontró "un bolso con 90.000 dólares en efectivo&quo...

19/04/2016 09:00

Báez procesado, captura para Chueco y a declarar Echegaray

El juez federal Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez, le trabó embargo por 100 millones de pesos y ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco, desaparecido desde hace varios días, a quien ...

16/04/2016 10:52

Campagnoli: El abogado desaparecido es una figura clave en la causa Báez

El fiscal federal José María Campagnoli, dijo que el abogado desaparecido Jorge Chueco "es una figura clave, es el apoderado legal de Helvetic Group, la firma que adquirió la financiera 'La Rosadita'; y uno los "testigos principa...

11/04/2016 09:10

Cristina vuelve a Buenos Aires para declarar ante el juez Bonadío

Según se consignó desde la cuenta de la red social Twitter @CasaRosadaAR, identificada con el kirchnerismo, Cristina saldrá a las 19.30 de mañana en un vuelo (1893) de Aerolíneas Argentinas que despegará desde la localidad de El Calafate con de...

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