Logo

78 resultados para "lavado de activos"

01/10/2026 08:44

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por una camioneta vinculada a la causa Hotesur

El viaje de Máximo Kirchner hacia San Juan tuvo una escala inesperada este miércoles, cuando el diputado nacional fue demorado durante un control policial en Justo Daract, San Luis. El procedimiento se produjo cuando las autoridades ...

23/08/2026 10:03

El peritaje de la Policía Federal validó el video de los dólares de Jésica Cirio y complica a Insaurralde

Un peritaje realizado por la Policía Federal Argentina confirmó que el escenario que aparece en un video donde se observan paquetes de dólares termosellados corresponde a una propiedad de Martín Insaurralde en el barrio Fi...

20/08/2026 18:21

Drogas, armas y dinero: Condenaron a un hombre tras una investigación por narcotráfico en Pergamino

Una investigación iniciada en Pergamino en septiembre de 2023 terminó con una condena de cinco años y seis meses de prisión para un hombre de 41 años acusado de participar en una estructura vinculada al narcotr&aacu...

08/07/2026 09:00

José Luis Espert se presentó ante la Justicia

El economista y exdiputado nacional José Luis Espert se presentó este martes en los Tribunales Federales de San Isidro para cumplir con la citación judicial en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos. Durante la ...

08/07/2026 08:51

El FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos en pleno Mundial 2026

Mientras la Selección argentina disputa el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos. Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios par...

07/07/2026 08:28

El avión hallado en Pergamino destapó una megacausa por narcotráfico: Ya son 39 los acusados que irán a juicio

El descubrimiento de un avión abandonado en un campo del partido de Pergamino, en mayo de 2022, fue el punto de partida de una de las investigaciones por narcotráfico más importantes de los últimos años en la r...

21/06/2026 11:10

Videos con fajos de dólares vuelven a poner a Jésica Cirio en el foco de una causa por lavado y enriquecimiento ilícito

La causa judicial que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo tras la difusión de una serie de videos en los que aparece la conductora Jés...

21/06/2026 10:14

Un fallo reabre el debate sobre empresas vinculadas a Toviggino

Una nueva resolución judicial volvió a colocar bajo la lupa las causas que involucran a empresas vinculadas al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Según reveló una investiga...

19/05/2026 08:11

Fred Machado admitió lavado y fraude en EE.UU. para evitar una condena por narcotráfico

El financista Federico Machado, conocido como “Fred” Machado y vinculado en el pasado al espacio político de José Luis Espert, admitió su culpabilidad en causas por lavado de activos y fraude fiscal ante la Justicia d...

18/05/2026 06:48

Milei salió con dureza a defender a Espert y volvió a cargar contra el periodismo

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica en redes sociales con un duro mensaje en defensa del diputado José Luis Espert, luego de que trascendiera el acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos por el empresario ...

Búsquedas recientes lavado de activos reforma tributaria policia encontraron madre
Tendencias gobierno salud trabajo seguridad presidente
1 2 3 ... 8 Siguiente »