Un fallo reabre el debate sobre empresas vinculadas a Toviggino

Una nueva resolución judicial volvió a colocar bajo la lupa las causas que involucran a empresas vinculadas al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Según reveló una investigación publicada por el diario Clarín, un juez federal subrogante ordenó retirar a Malte SRL de la base E-APOC de ARCA, el registro que agrupa a contribuyentes considerados de alto riesgo fiscal por presuntas irregularidades en su operatoria.

De acuerdo con la publicación periodística, la medida judicial obliga al organismo recaudador a restablecer la situación fiscal de la firma y permitirle retomar sus operaciones comerciales. La resolución generó cuestionamientos debido a que ARCA había incorporado a la empresa a esa base tras detectar presuntas inconsistencias entre su capacidad operativa y el volumen de movimientos económicos declarados.

Según los informes técnicos citados por Clarín, la fiscalización realizada por ARCA concluyó que la sociedad presentaba características compatibles con una estructura sin capacidad económica, financiera u operativa suficiente para respaldar determinadas operaciones comerciales, motivo por el cual fue incorporada al listado preventivo.

Una investigación que continúa abierta

La misma fuente señala que Malte SRL aparece mencionada en distintas causas judiciales donde se investigan presuntos delitos de evasión tributaria agravada, asociación ilícita fiscal y lavado de activos, causas que permanecen en trámite y sin resoluciones definitivas.

Entre los antecedentes relevados figura la adquisición de un terreno en Pilar al exfutbolista Carlos Tevez, operación que posteriormente derivó en la construcción de una propiedad de alto valor económico. Los movimientos posteriores de ese inmueble también forman parte de análisis judiciales y fiscales.

Asimismo, informes de ARCA mencionados en la investigación periodística habrían detectado elementos comunes entre distintas sociedades bajo observación, entre ellos domicilios fiscales compartidos, intercambio de comprobantes y utilización de recursos tecnológicos similares.

Un contexto de decisiones observadas

La resolución se conoció en medio de otros fallos recientes relacionados con dirigentes del fútbol argentino. En ese contexto, distintos actores del ámbito judicial y político observan con atención decisiones adoptadas en tribunales de Santiago del Estero, una provincia donde algunas resoluciones vinculadas a causas de alto impacto institucional han generado debate público en los últimos años.

Las posiciones de las partes

Desde la defensa de la empresa argumentaron que la inclusión en la base E-APOC implicaba una severa restricción para el funcionamiento comercial de la firma, afectando operaciones bancarias y financieras. Sobre esa base solicitaron la medida cautelar que finalmente fue concedida.

Por su parte, ARCA sostuvo que actuó dentro de las facultades legales de fiscalización previstas por la normativa vigente para prevenir posibles maniobras de evasión tributaria. Según informó Clarín, el organismo ya anticipó que apelará la resolución judicial.

Mientras la disputa continúa en los tribunales, el caso vuelve a instalar interrogantes sobre el alcance de los controles fiscales, las investigaciones en curso y las decisiones judiciales que rodean a uno de los dirigentes con mayor influencia dentro del fútbol argentino.

Fuente: Investigación publicada por el diario Clarín sobre la resolución judicial vinculada a Malte SRL, ARCA y Pablo Toviggino.