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68 resultados para "lavado de activos"

28/09/2021 07:51

Los capos narcos detenidos siguen liderando organizaciones delictivas desde la cárcel

Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) advirtió que los principales capos narcos detenidos en el país, entre ellos Marco Antonio Estrada Gonzáles o Ariel Máximo Cantero, continúan ejerc...

04/09/2021 09:54

Casa por casa, buscarán personas sin vacunar en la provincia

Equipos de salud de la provincia de Buenos Aires llevarán este sábado la campaña de vacunación contra el coronavirus a los barrios populares y zonas rurales más alejados, con micros y móviles sanitarios, y ca...

13/08/2021 06:56

El BCRA tomó medidas para prevenir el lavado y la evasión en la compra y venta de títulos en dólares

El Banco Central (BCRA) resolvió hoy que las operaciones de pago y acreditación en moneda extranjera con títulos valores deberán cursarse con cuentas del mismo titular y, en caso de hacerse desde el exterior, no podr&aacut...

16/09/2020 19:11

San Nicolás: Embargaron los bienes del intendente y de otros miembros de la familia Passaglia

La Sala A de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar parcialmente a un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y dispuso el embargo preventivo de bienes y el congelamiento de productos bancarios del ex intendente de San Nic...

29/05/2020 14:10

Denuncian que el intendente de San Nicolás desvió dinero del Fondo Educativo para instalar el autódromo

El municipio gobernado por la familia Passaglia vuelve a ser noticia. Ayer, el Concejo Deliberante de San Nicolás debatió la rendición de cuentas correspondientes al año 2019 y otra vez, las irregularidades sobre un posibl...

04/05/2020 18:39

Se autoriza la construcción privada en Pergamino

Cada Empresa y responsable de Seguridad e Higiene podrá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a Anexos que superen en especificidad al presente Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco y la evolución de la...

07/06/2019 08:30

Por causa de corrupción secuestraron autos de alta gama y embarcaciones

Los procedimientos en el allanamiento fueron realizados por efectivos de Gendarmería y Prefectura durante este jueves a la noche. Fue ordenado por el juez Gustavo Meirovich por la causa de las DJAI, autorizaciones de importación. En un...

13/08/2018 13:26

El escrito de Cristina Fernández de Kirchner

Señor Juez: Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro de...

03/11/2017 09:36

Boudou y Nuñez Carmona detenidos

Amado Boudou fue detenido junto a su socio José María Nuñez Carmona, acusado de integrar una asociación ilícita que cometió al menos tres hechos de lavado de activos en el blanqueo del año 2009, según informaron a Telam fuentes judiciales. El...

03/11/2016 09:55

Lázaro Báez pidió ser sobreseído

El detenido empresario Lázaro Báez pidió este miércoles ser sobreseído en la causa donde se lo acusa por fraude en la obra pública en Santa Cruz, se negó a responder preguntas y se diferenció de la ex presidenta Cristina Kirchner, al remarcar...

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