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68 resultados para "lavado de activos"

19/08/2022 08:40

Passaglia: Los nicoleños respiramos cenizas por la inoperancia de Cabandié

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, mantuvieron en las últimas horas un duro cruce en las redes sociales con acusaciones cruzadas vinculadas a los ince...

18/05/2022 10:38

Fuerte incremento del número de casos de Covid en Junín

Según el informe semanal que suministra la Secretaría de Salud del municipio, estos últimos días se incrementó en un 300% el número de casos de Covid en Junín. Según se indicó, hay 90 ...

06/05/2022 09:03

Diputados convirtió en ley el desarrollo del cannabis medicinal

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial; y aprobó y envió...

12/04/2022 07:51

Provincia: ¿qué dice la resolución que rehabilita el uso de tarjetas de débito en bingos y casinos?

La provincia de Buenos Aires rehabilitó el uso de tarjetas de débito y la instalación de posnet en las salas de apuestas de casinos, bingos, hipódromos y agencias hípicas de todo el territorio bonaerense.  L...

21/12/2021 08:12

El Banco Central investiga a empresas que ofrecen rentabilidades extraordinarias en criptoactivos

(Télam) - El Banco Central (BCRA) informó hoy que investiga a empresas que ofrecen rentabilidades extraordinarias en criptoactivos y criptomonedas que "no resultan compatibles con parámetros razonables en operaciones financi...

18/12/2021 09:01

Coordinador del SAME Pergamino: «la pandemia no terminó»

El coorodinador del SAME, Federico Sibilia,  recordó que está disponible el hisopado gratuito para personas asintomáticas de lunes a viernes de 9 a 11.30hs en calle Tucumán 260, y que no hay que abandonar las med...

26/11/2021 20:57

Sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos en la causa Hotesur

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras...

18/11/2021 07:34

Paso de los Libres: ¿La puerta del contrabando de soja a Brasil?

El fiscal federal de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Fabián Martínez, aseguró hoy que en el último año abrió alrededor de 80 causas por presunto contrabando de soja detectado en la frontera con Br...

20/10/2021 07:33

Pergamino: Allanamiento por una causa de lavado de dinero

Efectivos de Gendarmería Nacional allanaron esta martes tres domicilios de Rosario y uno de Pergamino tras la pista de una flota de autos que Yalil Roberto Azum, un cuestionado empresario con relaciones políticas y judiciales que e...

02/10/2021 08:30

Pergamino: Allanamientos en la causa que tiene a tres empresarios en la mira por lavado de activos

Las medidas en el marco de la causa que investiga a tres empresarios del transporte y la importación de ropa por lavado de activos provenientes del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos continúan este jueves con allanamie...

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