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63 resultados para "lavado de activos"

18/12/2021 09:01

Coordinador del SAME Pergamino: «la pandemia no terminó»

El coorodinador del SAME, Federico Sibilia,  recordó que está disponible el hisopado gratuito para personas asintomáticas de lunes a viernes de 9 a 11.30hs en calle Tucumán 260, y que no hay que abandonar las med...

26/11/2021 20:57

Sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos en la causa Hotesur

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras...

18/11/2021 07:34

Paso de los Libres: ¿La puerta del contrabando de soja a Brasil?

El fiscal federal de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Fabián Martínez, aseguró hoy que en el último año abrió alrededor de 80 causas por presunto contrabando de soja detectado en la frontera con Br...

20/10/2021 07:33

Pergamino: Allanamiento por una causa de lavado de dinero

Efectivos de Gendarmería Nacional allanaron esta martes tres domicilios de Rosario y uno de Pergamino tras la pista de una flota de autos que Yalil Roberto Azum, un cuestionado empresario con relaciones políticas y judiciales que e...

02/10/2021 08:30

Pergamino: Allanamientos en la causa que tiene a tres empresarios en la mira por lavado de activos

Las medidas en el marco de la causa que investiga a tres empresarios del transporte y la importación de ropa por lavado de activos provenientes del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos continúan este jueves con allanamie...

28/09/2021 07:51

Los capos narcos detenidos siguen liderando organizaciones delictivas desde la cárcel

Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) advirtió que los principales capos narcos detenidos en el país, entre ellos Marco Antonio Estrada Gonzáles o Ariel Máximo Cantero, continúan ejerc...

04/09/2021 09:54

Casa por casa, buscarán personas sin vacunar en la provincia

Equipos de salud de la provincia de Buenos Aires llevarán este sábado la campaña de vacunación contra el coronavirus a los barrios populares y zonas rurales más alejados, con micros y móviles sanitarios, y ca...

13/08/2021 06:56

El BCRA tomó medidas para prevenir el lavado y la evasión en la compra y venta de títulos en dólares

El Banco Central (BCRA) resolvió hoy que las operaciones de pago y acreditación en moneda extranjera con títulos valores deberán cursarse con cuentas del mismo titular y, en caso de hacerse desde el exterior, no podr&aacut...

16/09/2020 19:11

San Nicolás: Embargaron los bienes del intendente y de otros miembros de la familia Passaglia

La Sala A de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar parcialmente a un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y dispuso el embargo preventivo de bienes y el congelamiento de productos bancarios del ex intendente de San Nic...

29/05/2020 14:10

Denuncian que el intendente de San Nicolás desvió dinero del Fondo Educativo para instalar el autódromo

El municipio gobernado por la familia Passaglia vuelve a ser noticia. Ayer, el Concejo Deliberante de San Nicolás debatió la rendición de cuentas correspondientes al año 2019 y otra vez, las irregularidades sobre un posibl...

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