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215 resultados para "lavado"

04/07/2025 08:06

Jorge Castillo procesado por lavado y evasión: Seguirá preso y enfrenta un embargo millonario

El empresario Jorge Castillo, apodado “el Rey de La Salada”, fue procesado con prisión preventiva por la Justicia Federal, en una causa que lo involucra por evasión fiscal, lavado de dinero, contrabando y violación a ...

16/06/2025 09:58

«HECHOS no viene a repartir cargos, viene a resolver problemas»: La apuesta política de Manuel Passaglia

En medio de un escenario saturado por alianzas electorales sin contenido, Manuel Passaglia emerge con un discurso que busca romper con esa lógica. Acompañado por su hermano Santiago, actual intendente de San Nicolás, el exjefe co...

15/06/2025 08:15

La Salada vuelve bajo control: Reapertura con reglas, bancos y monitoreo estatal

Después de una clausura con alto impacto social y un proceso judicial cargado de escándalos, La Salada reabrirá sus puertas. Pero lo hará con una transformación inédita: sin efectivo, con contratos, controles...

02/06/2025 08:09

Se acabó la espera: Seis condenados por la «ruta del dinero K» deben ir presos

Después de años de recursos judiciales, el caso de la **“ruta del dinero K” entra en su etapa definitiva. Con el fallo de la Corte Suprema que dejó firmes las condenas, el fiscal federal Abel Córdoba solicit&oa...

30/05/2025 08:50

La justicia que llega tarde: Condenan a Báez tras más de una década de demora

Después de más de una década de investigación, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Lázaro Báez por un gigantesco esquema de lavado de casi 55 millones de dólares. La resoluci&oacu...

23/05/2025 08:00

Cayó el «Rey de La Salada»: lo acusan de evasión, lavado y contrabando millonario

Jorge Omar Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, fue detenido este jueves en su residencia de Luján, en el marco de una megaoperación por evasión tributaria, contrabando y lavado de activos. La causa, iniciad...

20/05/2025 08:48

El Gobierno elimina controles y apuesta a un nuevo blanqueo para atraer dólares «del colchón»

En una jugada que busca estimular la reactivación económica y mejorar las perspectivas electorales de cara a octubre, el Gobierno de Javier Milei decidió eliminar los reportes fiscales obligatorios que realizaban bancos, supermer...

05/03/2025 07:33

Subastarán una Maserati incautada al narcotráfico: Precio base de $50 millones

El Gobierno de Santa Fe pondrá en subasta pública una Maserati Levante 2018, incautada en operativos contra el narcotráfico. Con solo 780 kilómetros recorridos, el lujoso SUV partirá con un precio base de 50 millone...

16/02/2025 08:40

Milei ordena investigar el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y su vinculación con KIP Protocol

El Presidente Javier Milei ha decidido tomar medidas ante la controversia generada por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promovida por la empresa KIP Protocol. Luego de haber compartido en sus redes sociales el anuncio del proyecto, el mandat...

14/02/2025 07:03

Golpe al cibercrimen: Detienen a un prófugo en Mar del Plata

En un operativo conjunto entre el Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Policía Federal Argentina (PFA), se logró la captura de un prófugo clave en una organización de fraude digital con ramificaciones internaciona...

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