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57 resultados para "blanqueo"

19/08/2022 08:17

Una por una, las nuevas medidas que anunciará Massa

El ministro de Economía Sergio Massa aprovechó este jueves su charla de cierre del Consejo de las Américas para delinear sus próximos pasos en materia económica, desde el futuro decreto para convertir los planes soc...

17/08/2022 08:33

Por ahora no va a salir una nueva moratoria de AFIP

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, dijo este martes que “por ahora no va a salir una nueva moratoria”, y sostuvo que desde el organismo se va a mantener “a rajatabla...

06/05/2022 09:03

Diputados convirtió en ley el desarrollo del cannabis medicinal

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial; y aprobó y envió...

20/01/2022 07:18

ARBA detecta en Pinamar y Cariló 23 edificios y más de 100 casas de lujo que figuraban como baldíos

(InfoGEI) - En ese sentido, el director ejecutivo de la Agencia, Cristian Girard, precisó hoy en declaraciones a la TV Pública y a Crónica que "con estas acciones buscamos generar percepción de riesgo, dar la clara se...

09/10/2021 20:31

AFIP investiga 3.000 cuentas financieras de Argentinos en el exterior

Hay al menos 3000 cuentas financieras que argentinos tienen en el exterior del país bajo la lupa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Mediante el cruce de información con otros entes tributarios del mu...

02/10/2021 08:30

Pergamino: Allanamientos en la causa que tiene a tres empresarios en la mira por lavado de activos

Las medidas en el marco de la causa que investiga a tres empresarios del transporte y la importación de ropa por lavado de activos provenientes del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos continúan este jueves con allanamie...

28/03/2021 09:46

Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de reforma del régimen de Monotributo

La Cámara de Diputados aprobó esta noche por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley de reforma del régimen de Monotributo, que propone actualizar los topes de cada categoría, y crea un puente para facilitar...

16/09/2020 19:11

San Nicolás: Embargaron los bienes del intendente y de otros miembros de la familia Passaglia

La Sala A de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar parcialmente a un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y dispuso el embargo preventivo de bienes y el congelamiento de productos bancarios del ex intendente de San Nic...

03/11/2017 09:36

Boudou y Nuñez Carmona detenidos

Amado Boudou fue detenido junto a su socio José María Nuñez Carmona, acusado de integrar una asociación ilícita que cometió al menos tres hechos de lavado de activos en el blanqueo del año 2009, según informaron a Telam fuentes judiciales. El...

21/11/2016 09:22

Vence el plazo del blanqueo

Los contribuyentes que abrieron cuentas especiales en los bancos que el comprobante de depósito de efectivo se deberá generar, como tiempo límite, hasta 30 minutos antes del cierre de la sucursal bancaria.El depósito se deberá realizar en la CBU...

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