En un contundente golpe contra el narcotráfico, las autoridades de Rosario detuvieron a trece personas, cuatro de nacionalidad colombiana y el resto argentinos, implicadas en una organización transnacional dedicada al contrabando de est...
El juez federal Ernesto Kreplak ha tomado medidas significativas en la investigación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta acción si...
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, ha tomado medidas significativas al imputar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, la modelo Sof&i...
La Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina, en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), ha llevado a cabo una serie de allanam...
En un enfoque innovador para fortalecer sus recursos en la lucha contra el narcotráfico, el Municipio de General Pueyrredón ha dado un paso importante al aprovechar vehículos previamente incautados en operativos relacionados con ...
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, ante la falta de acusac...
Investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) evitaron un plan de fuga del capo narco rosarino Esteban Líndor Alvarado de la cárcel de Ezeiza en un helicóptero&nbs...
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de t...
El exlíder de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina fue sobreseído esta tarde en la causa en la que se lo investigaba por extorsión y lavado de activos, junto a otros siete miembros de su familia, y por la que ha...
La Aduana y la DGI analizaron exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los años 2020/2021 y detectaron al menos 15 firmas ficticias con U$S 51 millones en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está v...