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37 resultados para "fraude fiscal"

06/09/2025 09:12

Estafa millonaria en Pergamino: La Fiscalía desbarató un fraude digital de $200 millones

La Fiscalía de Pergamino logró un avance significativo en la investigación de una estafa digital multimillonaria que afectó a una empresa local, cuyas cuentas bancarias fueron vaciadas mediante un virus troyano. Gracias a ...

09/08/2025 08:58

El gobierno dio de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad por sospechas de fraude masivo

El Gobierno nacional anunció la suspensión de 110.592 pensiones por discapacidad otorgadas bajo supuestas irregularidades y falsedades, producto de auditorías exhaustivas realizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)....

23/05/2025 07:50

Procesan y embargan por $5 millones a influencer que usó el CUIT de Kicillof para contrabando

La Justicia federal dictó procesamiento y embargo por $5 millones contra Valentina Olguín, una influencer y cantante oriunda de Santiago del Estero, acusada de protagonizar una maniobra de contrabando simulado usando los CUIT y domicili...

16/05/2025 07:23

¿Se agrava la condena de Cristina Kirchner? Casal pidió 12 años por asociación ilícita

En un giro judicial de alto impacto político, Eduardo Casal, Procurador General de la Nación, dictaminó que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner debe ser revisada y agravada a 12 años de prisión, ...

11/04/2025 09:10

Login Fatal: Detienen a una mujer por una estafa digital tras una denuncia en Pergamino

Una denuncia realizada en Pergamino por la sustracción de 3.300 dólares de una cuenta bancaria a través de homebanking fue el punto de partida de una importante investigación sobre delitos informáticos. La causa,...

11/04/2025 08:19

Imputan al exministro Jorge D'Onofrio por una trama de coimas y fraude con las multas de tránsito

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue imputado como partícipe necesario en delitos de fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, asociación il...

22/02/2025 10:08

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA y la investigación que complica a Javier Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano abrió una investigación sobre el presunto escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a varios de sus allegados. Según la causa, se indaga la posible com...

13/10/2024 11:12

Destapan presunta estafa cripto en San Pedro: Allanan a los «cerebros» de RainbowEX

La "fiebre cripto" de San Pedro dio un giro dramático con los allanamientos ordenados por el fiscal federal Matías Di Lello contra los presuntos "cerebros" detrás de RainbowEX, Luis Pardo y Lucas Liberatti. Am...

14/05/2024 08:44

Absolución en Caso de Herencia: El Juez Picco absuelve a las acusadas y ordena investigar falso testimonio

Este lunes, el juez Carlos Picco del Juzgado Correccional Nº 2 de Pergamino dictó el veredicto de absolución para la escribana María Florencia Peries, Noemí Sánchez, y Paula y Verónica Giménez. La...

11/05/2024 10:21

Fútbol gratis, fraude seguro: La peligrosa trampa de las páginas piratas

La promesa de ver fútbol gratis en línea es un anzuelo para miles de fanáticos, pero detrás de estas páginas piratas se esconde una red de estafas virtuales que afectan a los usuarios y desfinancian a los clubes de ...

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