Lázaro Báez, sus hijos y otros 20 procesados están acusados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares. El abogado de Báez, Victor Hortel, abrió la etapa dedic...
Señor Juez: Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro de...
El presidente del Banco Central de Alemania (Bundesbank), Jens Weidmann, abogó hoy por regular a escala global las criptomonedas como el bitcoin, ante el temor que se la use para lavar dinero o financiar al terrorismo. "En vista de q...
Marcelo Balcedo fue detenido en Punta del Este, en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero. Estaba junto a su mujer, Paola Fiege. La pareja disponía de alrededor de medio millón de dólares en efectivo y a...
Amado Boudou fue detenido junto a su socio José María Nuñez Carmona, acusado de integrar una asociación ilícita que cometió al menos tres hechos de lavado de activos en el blanqueo del año 2009, según informaron a Telam fuentes judiciales. El...
La sentencia puede inhabilitar la eventual candidatura para 2018 del líder del Partido de los Trabajadores, quien sin embargo permanecerá en libertad mientras el fallo no sea confirmado en segunda instancia. Moro encontró a Lula culpable de recibi...
Con manifestaciones de la izquierda en reclamo de elecciones directas en Brasil, el presidente Michel Temer, investigado por corrupción por el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), buscó este domingo evitar la fuga del gobierno de su mayor...
Los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump abordaron hoy un extenso temario en la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, donde se destacaron la situación de las visas para facilitar el ingreso de argentinos a Estados Unidos, el comercio bila...
El juez federal Claudio Bonadio sostuvo que la ex mandataria encabezó una "asociación ilícita" que utilizó la firma "Los Sauces" para cobrar alquileres a empresarios como Cristobal López y el detenido Lázaro Báez.El de hoy ...
"Perdura aún la posibilidad concreta que Báez se profugue en caso de que recupere su libertad", argumentó la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, al rechazar el pedido de excarcelación, uno...