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287 resultados para "juez federal"

16/11/2023 07:09

Detienen a Leonardo Fariña en un allanamiento a «cueva» financiera

Leonardo Fariña, condenado por lavado de dinero, fue detenido este miércoles en un allanamiento a una "cueva" financiera en el barrio Belgrano de Buenos Aires. El procedimiento, liderado por la Aduana y la Policía Feder...

24/10/2023 07:11

Indagan al periodista Ezequiel Guazzora por graves delitos

Ezequiel Guazzora, periodista argentino, se encuentra bajo la lupa de la justicia tras ser imputado por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores de 18 años de edad. La situación tomó un giro drástico c...

13/10/2023 09:00

Allanamiento en Nimbus, la principal cueva financiera de Buenos Aires, revela operaciones con el dólar

En un operativo destinado a descubrir actividades ilegales relacionadas con el mercado de divisas, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un allanamiento en las oficinas de Nimbus, una entidad financiera considerada como "la mayor cueva de la ...

07/10/2023 09:45

Levantado el secreto bancario de Insaurralde, Cirio y Clerici: El Juez Kreplak toma las riendas del caso

El juez federal Ernesto Kreplak ha tomado medidas significativas en la investigación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta acción si...

06/10/2023 08:43

Imputación a Jesica Cirio y Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, ha tomado medidas significativas al imputar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, la modelo Sof&i...

04/10/2023 08:54

Imputan a Martín Insaurralde por lavado de dinero y piden inhibición de bienes

El exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, se encuentra bajo el escrutinio legal después de que el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, iniciara una investigación por presunto lavado de dinero. Mola tambi&ea...

19/09/2023 08:10

Un municipio bonaerense usará vehículos incautados al narcotráfico

En un enfoque innovador para fortalecer sus recursos en la lucha contra el narcotráfico, el Municipio de General Pueyrredón ha dado un paso importante al aprovechar vehículos previamente incautados en operativos relacionados con ...

10/09/2023 11:33

Caso Marita Verón: Procesamiento de dirigentes sindicales en Tucumán por posible encubrimiento

La provincia de Tucumán se ve sacudida por un importante desarrollo en el caso de la desaparición de María de los Ángeles Verón, conocida como Marita Verón, que ha conmovido al país durante más ...

06/09/2023 07:47

La ineficacia judicial: Principal sospechoso del crimen de Barbieri había sido detenido 14 veces

Isaías José Suárez, de 29 años, se encuentra en el centro de la atención como el principal sospechoso del brutal asesinato del ingeniero civil Mariano Barbieri en los bosques de Palermo. Sin embargo, la atenci&oacut...

29/07/2023 09:33

Drama familiar en Pergamino: Búsqueda intensa por el paradero de Karim Valiente

El caso de Karim Valiente, un niño de apenas 5 años, ha sacudido a la comunidad de Pergamino desde que el pasado 14 de Julio su padre, Mauro Valiente, lo llevó sorpresivamente a la ciudad de Olavarría y se negó a de...

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