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215 resultados para "lavado"

27/01/2023 09:09

Berazategui: dos personas habrían muerto por salmonelosis tras consumir carne y achuras

El Hospital Evita Pueblo del partido de Berazategui aclaró que dos hombres de 48 y 36 años fallecieron en ese centro de salud luego de haber ingresado con un cuadro de diarrea y vómitos,al tiempo que los análisis realizado...

05/01/2023 08:25

Denuncian estafa piramidal de $880 millones con criptomonedas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de t...

13/12/2022 07:49

Cuál es el protocolo actual para las personas que presentan síntomas de coronavirus

Ante la suba de casos positivos de coronavirus, las autoridades sanitarias recordaron cuál es el protocolo que deben seguir las personas que tengan síntomas.  Según destacaron desde el Ministerio de Salud, la indicaci&oac...

05/12/2022 07:12

Coronavirus: No habrá restricciones, pero piden que no participen de actividades quienes tengan síntomas

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló hoy que no va a haber restricciones por el crecimiento de casos de coronavirus, aunque pidió que quienes tengan síntomas respiratorios no participen de actividades. “Si...

15/10/2022 09:31

Descubren una red de contrabando de soja argentina hacia Brasil

Productores rurales argentinos traficaban hacia Brasil cargamentos de soja mediante embarcaciones a través del Río Uruguay para evitar declarar impuestos y ejercer lavado de dinero con la venta del producto a cooperativas del ...

05/10/2022 08:04

Declaran la nulidad de la causa contra el «Pata» Medina y el resto de su familia

El exlíder de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina fue sobreseído esta tarde en la causa en la que se lo investigaba por extorsión y lavado de activos, junto a otros siete miembros de su familia, y por la que ha...

10/09/2022 07:55

La Aduana detectó «cerealeras truchas» que no ingresaron divisas al país

La Aduana y la DGI analizaron exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los años 2020/2021 y detectaron al menos 15 firmas ficticias con U$S 51 millones en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está v...

20/08/2022 08:17

Luciani apuntó a CFK como jefa de la asociación ilícita creada para robar al Estado

Los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola reanudaron hoy su alegato en el juicio por supuestas irregularidades en el otorgamiento de obra pública al empresario Lázaro Báez, durante la presidencia de Cristina Kirchner. ...

19/08/2022 08:40

Passaglia: Los nicoleños respiramos cenizas por la inoperancia de Cabandié

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, mantuvieron en las últimas horas un duro cruce en las redes sociales con acusaciones cruzadas vinculadas a los ince...

18/08/2022 08:51

Massa denunció en Estados Unidos a una empresa argentina que sobrefacturó importaciones

El Gobierno argentino denunció en Estados Unidos a una empresa que sobrefacturó importaciones a través de un mecanismo de triangulación y que había sido allanada en julio. La denuncia había sido anticipada po...

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